15:30 11/08/2024
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El Grupo de Lucha contra la Financiación de DAESH, que opera bajo auspicios de la Coalición Global, presentó el resultado de su última evaluación, en la que se pone de relieve la utilización ilegal que la organización terrorista continúa haciendo de empresas de servicios financieros, así como del uso cada vez mayor de activos virtuales para apoyar sus operaciones terroristas. Además, sigue recurriendo al contrabando de dinero en efectivo, a transferencia de fondos a través de empresas fachada, a utilización de organizaciones benéficas falsas y a solicitud fraudulenta de donaciones en línea, así como a extorsión, secuestros y minería ilícita de recursos naturales. En este contexto, el Grupo ha hecho llamamiento a implementar estrategias integrales para contrarrestar esta financiación terrorista a través de diversos procedimientos. Entre ellos, aumentar intercambio oportuno de información que incluya a fuerzas de seguridad locales, a unidades de inteligencia financiera y a proveedores de servicios de activos virtuales; incrementar supervisión de mecanismos informales de transferencia de fondos, los sistemas de pago por móvil y los proveedores de servicios de pago por suscripción; o fortalecer sistemas y regulaciones de la lucha contra el blanqueo de capitales. Fuente: Gobierno de EE.UU.