17:51 25/07/2019
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La Comisión Europea ha adoptado la Comunicación “Hacia una mejor aplicación del marco europeo para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” que ofrece una visión general de 4 informes publicados ayer. Dichos informes evalúan los riesgos de blanqueo de capitales en el mercado interior y analizan casos recientes de gran repercusión en este ámbito, las unidades financieras y la interconexión de los registros centralizados de cuentas bancarias. Fuente: Unión Europea