12:30 31/05/2024
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Consejo UE adoptó paquete de nuevas normas que serán de aplicación directa en Estados miembros y que armoniza regulaciones y mecanismos empleados en la lucha contra blanqueo de capitales y financiación al terrorismo. La normativa aprobada extiende su ámbito de aplicación a nuevas entidades del sector privado, incluyendo sector de criptomonedas, comerciantes de artículos de lujo y clubes y agentes de fútbol. Por otra parte, acordó directiva que deberá ser transpuesta al derecho de cada Estado y que mejora organización y coordinación del trabajo conjunto de autoridades nacionales competentes en este ámbito. Además, crea la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y Financiación del Terrorismo (AMLA) que, junto al mecanismo de control nacional, supervisará y garantizará cumplimiento de las normas, pudiendo introducir sanciones. También, se establece que los Estados deberán facilitar consulta de información contenida en registros de cuentas bancarias a través de un único punto de acceso. Fuente: Unión Europea